Hindi agad maituturing na bahagi ng iligal na gawain o money laundering ang mga tinatawag na suspicious transactions sa bangko, ayon sa isang opisyal ng Anti-Money Laundering Council (AMLC).

Ayon sa AMLC official na tumestigo para sa prosekusyon sa impeachment trial, hindi rin sapat na batayan ang suspicious transaction reports lamang para sabihing may naganap na money laundering.

‍